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澳门黑金时代股份有限企业召开2015年度股东大会

点击次数:    更新时间:2016年07月30日

 

   本网讯(记者王金星)2016726日,澳门黑金时代股份有限企业2015年度股东大会在长沙企业总部第三会议室召开。

本次股东大会由企业董事会召集、以现场会议召开,企业董事长廖建湘先生主持会议。企业全体股东法定代表人(或授权代表)、董事、监事和董事会秘书出席了会议。企业全体高级管理人员、见证律师,董事会办公室、监事会办公室、证券投资部、财务部等议案报告人和相关人员列席会议。

会议审议采取记名方式投票表决,审议和批准了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《关于2015年财务决算的议案》、《关于2015年利润分配方案的议案》、《关于2016年生产经营计划和财务预算的议案》、《关于黑金时代与澳门省永利娱乐有限企业2016年日常关联交易预算额度的议案》、《关于黑金时代与大唐华银电力股份有限企业2016年日常关联交易预算额度的议案》、《关于黑金时代与澳门华菱涟源钢铁有限企业2016年日常关联交易预算额度的议案》、《关于黑金时代与澳门黑金时代长沙矿业有限企业2016年日常关联交易预算额度的议案》、《关于更换非职工监事的议案》和《关于为澳门省永利娱乐白山坪矿业有限企业融资提供担保的议案》。

上海市锦天城律师事务所律师于文刚先生接受企业委托依法出席本次年度股东大会,并对会议进行律师见证。对年度股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会的表决程序及表决结果等事宜进行见证,根据根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》及《澳门黑金时代股份有限企业章程》的有关规定,出具了法律见证意见。

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